证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-074
转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何空幻纪录、误导性发达
概况要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和无缺性承担法律牵累。
伏击实质指示：
? 限度 2024 年 9 月 18 日，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“力合转债”转股价钱的向下修正要求。
? 经公司第四届董事会第十四次（临时）会议审议，公司董事会决定本次
不向下修正“力合转债”的转股价钱。同期在改日三个月内（即自本次触发修正
条件的次一交往时 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日），如再次触发“力合
转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。
一、可调遣公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2023〕1070号”文答应注册，深圳
市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对
象刊行可调遣公司债券380.00万张，每张面值100元，刊行总和38,000.00万元，期
限为自愿行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券交往所“自律监管决定书〔2023〕155号”文答应，公司38,000.00
万元可调遣公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交往，债券简称“力合转
债”，债券代码“118036”。
笔据联系规章和《召募评释书》的商定，公司该次刊行的“力合转债”自2024
年1月4日起可调遣为本公司股份，运转转股价钱为43.78元/股。
因公司办理完成2021年规模性股票引发盘算第二个包摄期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价钱自2023年10月9日起诊疗为43.72元/股，具体实质详见公
司于2023年9月28日浮现于上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于可转
换公司债券“力合转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权益分拨决策，“力合转债”的转股价钱自2024年5月
易所网站（www.sse.com.cn）的《对于实施2023年年度权益分拨诊疗“力合转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-039）。
二、可调遣公司债券转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调遣公司债券存续工夫，当公司 A 股股票在职意贯串三十
个交往时中至少有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当散失。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交往时公司 A 股股票交往均价
和前一个交往时公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交往时内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交往时按诊疗前的转股价钱和收盘价意象，在转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价意象。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息浮现媒体上刊登关系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交往时（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股央求并本质修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调遣股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱本质。
三、对于不向下修正转股价钱的具体实质
限度 2024 年 9 月 18 日，公司股票已出当今职意贯串三十个交往时中至少有
十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 30.73 元/股）的情形，触发
“力合转债”转股价钱的向下修正要求。
鉴于“力合转债”刊行上市时刻较短，近期公司股价受到宏不雅环境、市集调
整等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会空洞斟酌公司的基本情况、
股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司长久发展后劲与内在价值的信心，
公司于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了
《对于不向下修正“力合转债”转股价钱的议案》，表决恶果为 6 票答应，0 票
反对，0 票弃权，其中关联董事黄兴平先生、罗宏健先生、SU YAN DONG 先生
已散失表决。
公司董事会决定本次不向下修正“力合转债”的转股价钱，同期在改日三个
月内（即自本次触发修正条件的次一交往时 2024 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月
在此工夫之后，若再次触发“力合转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否讹诈“力合转债”转股价钱向下修正的权益。
敬请宏大投资者体恤公司后续公告，堤防投资风险。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
